• 销售电话::0730-8590247
  • 信息中心::0730-8590247
  • 进出口部电话:0730-8591110
  • 证券部:0730-8590683
  • 传真:0730-8561262
  • 邮编:414002
      岳纸新闻当前位置: 首页 > 新闻

  岳阳林纸召开第四届董事会第二十二次会议

    8月12日,岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十二次会议在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室成功召开,会议推选童来明先生主持,公司监事、高管列席会议。

    会议同意吴佳林先生请辞担任的公司第四届董事会董事长职务。公司董事会对吴佳林先生为董事会的建设及公司的发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    会议选举童来明先生为公司第四届董事会董事长;选举吴佳林先生为公司第四届董事会副董事长;选举童来明先生、吴佳林先生、蒋利亚先生、樊燕女士、伍中信先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员,其中童来明先生为主任委员;选举伍中信先生、洪军先生、曾源凯先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中伍中信先生为主任委员;选举李志辉先生、王奇先生、曾源凯先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中李志辉先生为主任委员;选举伍中信先生、黄煌先生、黄阳旭先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中伍中信先生为主任委员。

    新当选的岳阳林纸董事长童来明发表了就职讲话,首先非常感谢公司董事和广大股东给予自己的高度信任。同时高度评价了前任董事长吴佳林同志为企业发展做出的巨大贡献。

    童来明董事长说,吴佳林同志2007年12月14日当选岳纸董事长,在任职期间企业的规模和实力不断壮大。尽管遭遇国际金融危机席卷全球等前所未有的困难和挑战,仍然带领班子排除一切干扰,坚定的加快实施完成了骏泰40万吨制浆项目和岳纸40万吨造纸项目建设,并使之在较短的时间内实现达标达产,使泰格的产能规模从2007年末的90万吨攀升到2010年末的180万吨,实现翻番,整个生产经营组织有序,装备技术水平显著提高,自主创新能力、员工素质得到了提升,成功配股、发行短融资本运作取得突破,企业竞争力不断增强,在行业的排位和话语权得到巩固和提升。

    童来明董事长表示,将严格按照上市公司的规范要求,依法依规,勤勉履职,本着对董事会负责、对投资者负责、对企业负责、对员工负责,对用户负责的原则,认真履行董事长的各项职责,团结公司领导班子,带领董事会努力做好岳纸的工作,把岳纸打造成国内造纸行业的排头兵,实现诚通集团交给我们的任务,向董事会和全体员工交出一份合格的答卷。希望公司董事、监事、高管共同努力,把公司做强做优,早日实现目标,以更好的业绩回报全体股东。

    会后,中国证监会湖南监管局公司一处处长吴奇超为全体与会董事、监事、高管作了上市公司规范运作相关知识培训。

新闻链接:  岳纸召开二0一一年第二次临时股东大会

    8月12日,岳阳林纸股份有限公司2011年第二次临时股东大会在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室成功召开,出席本次股东大会股东代表或授权代理人共5人,代表股份数212,157,872股,占公司总股本25.16%。本次会议采用记名投票逐项表决的方式进行表决,会议由吴佳林先生主持,公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、聘请的律师列席了会议。

    会议以出席本次股东大会有表决权股份数100%的股东,选举童来明先生、洪军先生、王奇先生、黄阳旭先生、黄煌先生、樊燕女士为岳阳林纸股份有限公司第四届董事会董事;会议并审议通过《关于股权转让期间损益问题的议案》。相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2011年5月14日、6月30日、7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。